专家证实,银行借记账户不忠实

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05月

Bankia案件的司法专家Antonio Busquets和VíctorNoguera证实,Bankia在2011年首次公开募股中使用的账户存在违规行为,“没有反映真实情况”和“不符合适用法规”。 ”。

这两位专家在向国家法院法官费尔南多·安德鲁发表的两份报告中都暴露了这一点,他们称这些报告“特别虚假,违反”法规中关于Bancaja和Caja Madrid 2010年财务报表的规定引起Bankia的实体。

对于那些现在依赖检查员“负责人”JoséAntonioCasaus向他的上司发送电子邮件的专家,他们批评了BFA-Bankia集团的状态和生存能力,Bancaja宣称这项行为是“税前虚假利益7500万”欧元“与后来的Bankia副总裁何塞·路易斯·奥利瓦斯(JoséLuisOlivas)进行了调查,并且是该实体的负责人。

较高的数额归因于Caja Madrid,其金额为2.36亿欧元,与罗德里戈·拉托(Rodrigo Rato)的总统任期相吻合,此案也涉及调查。

关于2011年西班牙银行检查员与Bankia及其母公司BFA董事之间举行会议的细节,Busquets表示该机构“不包括敏感信息”,因为它表明没有相关的沟通。 74%的初始折扣适用于该实体的股份,这被称为“令人难以置信”。

此外,它对辩护专家提出的反诉内容提出异议,并辩称审计公司德勤的工作在考虑其积极参与并有义务确保没有“欺诈”的情况下在Bankia构成的过程中进行调查。或违规。“

他坚称,这些实体“不会在一夜之间变得不可行”,并且不信任德勤所谓的“无懈可击的审计”和他的审计合伙人弗朗西斯科塞尔玛的陈述,他在法官面前称“八月份” 2011年,在IPO之后,世界发生了变化。“

关于2011年账目的重新制定,他否认这是由于“意外的经济衰退”的影响而产生的,正如被调查的西班牙银行监管组的一些当时成员所指出的那样,并指出了JoséIgnacioGoirigolzarri总统的新团队以及不合理的损失。

“至少在2012年5月4日之前,Bankia涌入市场的所有信息都呈现出有利形势”,专家强调说,“仅仅11天后”情况导致“巨额损失”最终“社交。“

在受到质疑的其他行动中,Efe可以访问的报告显示了所谓的“Bancaja Inversiones的少数股权”,鉴于其对结果的高度影响,他们认为这是“资本重要性”,估计为900和12亿欧元

在他看来,这一事实“使自2010年以来个人和合并的所有BFA账户,SIP的组成(框的合并),到2011年重新制定”,因此,包含所有信息在IPO的信息手册中。

关于他在案件中的角色如何受到质疑,布斯克茨蔑视他的工作的谴责当然是“追溯性的偏见”,因为他们声称对30名被告的一些辩护,并讽刺他们是“职业危害”包括“在部分专家的工资“。